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    [股东会]石化机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    作者: 佚名 时间:2019-2-13文章来源:机经网访问量:6909

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    [股东会]石化机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

     时间:2019年02月12日 11:45:20 中财网
      

    证券代码:000852

    证券简称:

    公告编号:2019-006

    中石化石油机械股份有限公司

    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人:公司董事会。本次会议的召开经公司七届四次董

    事会会议决定。

    3、会议召开的合法、合规性:

    公司七届四次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会

    的议案》,决议召开公司2019年第一次临时股东大会,确定股东大会审议2项议案,

    并授权董事会秘书筹备2019年第一次临时股东大会有关事宜,包括但不限于确定

    会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

    根据工作安排,现确定本次股东大会的具体召开日为2019年2月28日?;嵋?/p>

    召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2019年2月28日(星期四)14:30

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间

    为:2019年2月28日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;通过互联网投票

    系统进行网络投票的时间为:2019年2月27日15:00 至2019年2月28日15:00

    期间的任意时间。

    5、会议的召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所

    交易系统和互联网投票系统(//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

    的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

    复投票表决的,以第一次表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:2019年2月20日

    7、出席对象:

    (1)于股权登记日2019年2月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

    公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面

    形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港

    a2座12层公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

    2、《关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》;

    上述两项议案的详细内容见2019年1月24日公司在《证券时报》、《中国证

    券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上刊登的相关

    公告等文件。

    上述两项议案为关联交易,关联股东将回避表决。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表

    提案编码

    提案名称

    备注

    该列打勾的栏目

    可以投票

    100

    总议案:所有提案

    非累积投票提案

    1.00

    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

    2.00

    关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关

    联交易预计的议案

    四、会议登记事项

    1、登记方式:现场、信函或传真方式。

    (1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、

    加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格

    的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代

    理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本

    详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等

    办理登记手续。

    (2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、

    持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本

    人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票

    账户卡和持股凭证等办理登记手续。

    (3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

    2、登记时间:

    2019年2月26日 9:00-11:30 14:00-17:00

    2019年2月27日 9:00-11:30

    3、登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港a2座

    12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

    4、会议联系方式:

    会议联系人:周艳霞 桂樨

    联系电话:027-63496803

    传 真:027-52306868

    邮政编码:430205

    会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

    (//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第七届四次董事会决议。

    特此公告

    中石化石油机械股份有限公司

    董事会

    2019年2月12日

    附件1:

    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360852”,投票简称为“机械投票”。

    2、填报表决意见。

    填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

    具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

    再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间: 2019年2月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月27日下午3:00,结束时

    间为2019年2月28日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

    者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

    所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

    票系统//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录//wltp.cninfo.com.cn在

    规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件2:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油

    机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投

    票,如没有做出明确投票指示,代理人有权按自己的意愿投票。

    提案编码

    提案名称

    备注

    同意

    反对

    弃权

    该列打勾的栏

    目可以投票

    100

    总议案:所有提案

    非累积投

    票提案

    1.00

    关于公司2019年度日常关联交易预计

    的议案

    2.00

    关于公司2019年度在关联财务公司存

    贷款的关联交易预计的议案

    委托人签名(章): 委托人身份证号码:

    委托人持有股数:

    委托人股东账户:

    受托人签名(章): 受托人身份证号码:

    委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

    委托日期: 年 月 日

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